Сам Банкман-Фрид трябва да върне 11 милиарда долара. Как е възможно той да направи това?
Федерален съдия в четвъртък нареди на Сам Банкман-Фрид да изплати повече от 11 милиарда долара като част от присъдата му за измама на клиенти и инвеститори в неговата неуспешна крипто борса FTX.
Експертите казват, че тази сума вероятно ще го лиши от финансова способност до края на живота му.
„Тази конфискация има за цел да гарантира, че ако SBF някога направи пари, те отиват не при него, а при правителството и жертвите“, каза Мичъл Епнър, бивш федерален прокурор, пред CNN. „Той никога няма да може да натрупа средства през живота си, а конфискацията не може да бъде елиминирана чрез фалит.“
Съдът има известна свобода на преценка при определянето на сумите за конфискация, но те до голяма степен се основават на това колко пари е спечелил обвиняемият в хода на своите престъпления, а не на това колко разумно може да се очаква да плати.
В своя меморандум за присъдата по-рано този месец федералните прокурори изложиха мотивите си да поискат конфискация на 11 милиарда долара. Те казаха, че 8 милиарда долара представляват сумата, която Bankman-Fried е направил от „електронни измами и заговор за извършване на електронни измами на клиенти на FTX, както и собствеността, участваща в неговия заговор за изпиране на приходите“. Други 1,72 милиарда долара представляват сумата, която FTX е събрала от инвеститори под фалшиви претексти, а 1,3 милиарда долара представляват парите, които фирмата за търговия с криптовалута на Bankman-Fried дължеше на заемодателите, казаха прокурорите.
Жертвите получават ли обезщетение?
За разлика от реституцията, при която парите от конфискувани активи отиват директно при жертвите, парите от конфискация се вземат от правителството и се поглъщат в хазната на САЩ.
В четвъртък американският окръжен съдия Луис Каплан каза, че би било „непрактично“ да се разпореди реституция поради сложния характер на случая и броя на засегнатите жертви. Но той постанови, че правителството може да компенсира жертвите на колапса на FTX с конфискуваните активи.
„В случай като този правителството и съдът ще имат доста добра представа за активите (на Bankman-Fried) и колко струват те“, каза Антъни Капоцоло, бивш помощник прокурор на САЩ в Източния окръг на Ню Йорк.
Не е ясно колко струва Bankman-Fried в момента, но вероятно не е близо до 11 милиарда долара.
Определянето на сумата, която ще получат жертвите, е част от вътрешен процес в отдела за пране на пари и възстановяване на активи на Министерството на правосъдието. Това може да забави времето, необходимо на жертвите, за да видят каквото и да е плащане.
Осигуряването на обезщетение за жертвите на престъпления с бели якички може да се проточи с години.
Миналия юни адвокатите на Елизабет Холмс, опозореният бивш изпълнителен директор на Theranos, казаха, че тя има „ограничени финансови средства“ и не трябва да бъде принуждавана да плаща 250 долара на месец на жертвите на престъпленията си, след като бъде освободена от затвора. Холмс и бившият главен оперативен директор на Theranos Рамеш „Съни“ Балуани бяха осъдени да изплатят обезщетение от около 452 милиона долара на жертвите.
Бърнард Мадоф, който беше осъден на 150 години зад решетките за схемата на Понци за 20 милиарда долара, която ръководеше, беше осъден да конфискува повече от 170 милиарда долара, когато беше осъден през 2009 г. Отзвукът от тази схема все още се усеща повече от 15 години по-късно, тъй като последното изплащане на обща стойност около 158 милиона долара беше обявено през декември 2023 г. Досега Министерството на правосъдието е преразпределило около 4 милиарда долара на жертвите на Мадоф.
Какво се случва, когато SBF излезе?
Докато изтича 25-годишната си присъда, активите на Банкман-Фрид ще бъдат предадени на правителството, а останалите пари, които дължи, ще стоят на фигуративния рафт, докато не бъде освободен.
„Реалността е, че това е без значение в момента“, каза Питър Кац, бивш адвокат в отдела за измами към Министерството на правосъдието.
Когато 32-годишният Банкман-Фрид излезе от затвора, правителството теоретично може да вземе част от всеки доход, който печели, но Кац казва, че може да не си струва времето.
„Теоретично те биха могли да преследват всичко, което той прави, но практическата реалност е, че ако той е намерил работа, от която печели милиони долари, или ако има някаква финансова неочаквана печалба, те ще го преследват“, каза Кац. „Ако отиде и си намери работа в 7-Eleven и прави 20 долара на час, ще може да живее.“
„Правителството не иска обвиняемият да стане попечител на държавата, но те не са щедри“, каза Капоцоло. „Ще гледат колко прави и колко харчи за неща от първа необходимост и наем.“
Мащабът на заповедта за конфискация означава, че Bankman-Fried никога няма да може да се почувства твърде комфортно финансово, тъй като правителството може да го преследва за пари и активи цяла вечност.
Алисън Мороу и Катрин Торбек от CNN допринесоха за този доклад.
